（原标题：第二届董事会第二十八次会议决议公告）
山东海科新源材料科技股份有限公司于2026年7月31日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过《关于聘任以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》，同意聘任安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票项目的专项审计机构，为其提供专项审计服务。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。该议案已由董事会审计委员会审议通过。
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