（原标题：关于增补董事及聘任财务总监的公告）
辽宁能源煤电产业股份有限公司于2026年7月31日召开第十二届董事会第二次会议，审议通过增补任长宏先生为公司董事，并聘任李华女士为公司财务总监。任长宏先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东无关联关系，符合任职条件。李华女士未直接持有公司股份，具备正高级会计师、注册会计师资格，历任多项财务管理职务，亦符合任职条件。上述任命任期均至2029年6月30日届满。
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