中国铝业: 《中国铝业股份有限公司董事会议事规则》（2026年7月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：《中国铝业股份有限公司董事会议事规则》（2026年7月修订））

中国铝业股份有限公司制定了《董事会议事规则》，明确了董事会的组成、职权、会议召开程序及决策机制。董事会由九名董事组成，外部董事占多数，独立董事不少于三名且至少一名为会计专业人士。董事会负责召集股东会、执行决议、制定发展战略、决定经营计划、聘任高管等事项。董事会会议分为定期和临时会议，须有过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过，特别事项需三分之二以上董事同意。规则还规定了董事的任职条件、职责义务、独立董事特别职权及专门委员会设置等内容。

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