华夏水务集团(08401.HK)：独立非执行董事辞任董事委员会组成的变动及不符合GEM上市规则内容摘要_股票频道

（原标题：独立非执行董事辞任董事委员会组成的变动及不符合GEM上市规则）

华夏水务集团有限公司（股份代号：8401）于2026年7月31日宣布，孟美女士因个人及业务原因辞任公司独立非执行董事、审核委员会成员、提名委员会成员及薪酬委员会主席，自同日起生效。孟女士确认与董事会无意见分歧，亦无须提请股东关注的事项。董事会对孟女士任职期间的贡献表示感谢。

辞任后，董事会由七名成员组成，其中仅两名独立非执行董事，未满足GEM上市规则第5.05(1)条及第5.05A条关于至少三名独立非执行董事的要求。审核委员会仅剩两名成员，不符合GEM上市规则第5.28条规定的至少三名成员要求。薪酬委员会成员中独立非执行董事未占大多数，违反GEM上市规则第5.34条。提名委员会成员均为同一性别，不符合企业管治守则第B.3.5条的性别多元化要求。

现任独立非执行董事姚俊荣先生已获委任为薪酬委员会主席及提名委员会成员。公司正物色合适人选填补空缺，并承诺在孟女士辞任生效日起三个月内委任新独立非执行董事，以恢复合规。