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天津建发(02515.HK)：(1) 建议更换核数师;(2) 取消监事会及废止监事会议事规则;(3) 建议修订章程;(4) 建议修订管治政策;及(5) 临时股东会通告内容摘要

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2026-08-01 00:15:08

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（原标题：(1) 建议更换核数师;(2) 取消监事会及废止监事会议事规则;(3) 建议修订章程;(4) 建议修订管治政策;及(5) 临时股东会通告）

天津建设发展集团股份公司将于2026年8月19日召开临时股东会，审议多项议案。主要内容包括：建议委任国富浩华为新核数师，取代毕马威，预计审计费用将减少30%至40%，符合成本控制及公司整体利益；建议取消监事会，其职权由董事会审核委员会行使，并废止监事会议事规则；建议修订公司章程及相关治理政策，以适应中国《公司法》最新规定并优化治理结构；同时提请股东审议修订股东会议事规则、董事会议事规则及独立非执行董事工作制度。董事会认为相关议案有利于提升企业管治效率，符合公司及股东整体利益，建议股东投票赞成。

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