汛和集团(01591.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

汛和集团控股有限公司（股份代号：1591）宣布将于2026年9月10日下午三时正于香港九龙尖沙咀弥敦道118号The Mira Hong Kong三楼4号、6号及7号多功能会议室举行股东周年大会。本次大会将审议以下事项：省览、考虑及批准截至2026年3月31日止年度的经审核财务报表、董事会报告及核数师报告；重选徐永裕先生、梁唯亷先生及谭伟德先生为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事薪酬；续聘国卫会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其薪酬。大会将作为特别事项审议三项普通决议案：授予董事一般授权配发、发行及处理额外股份，上限为通过当日已发行股份总数的20%；批准公司在联交所或获认可的其他证券交易所回购股份，上限为已发行股份总数的10%；相应扩大董事可配发股份的总额，增加不超过已发行股份总数的10%。此外，大会将审议一项特别决议案，批准采纳第三次经修订及重列的组织章程大纲及细则，以取代现有章程，并授权董事或公司秘书办理相关手续。为确定出席资格，公司将自2026年9月7日至9月10日暂停股份过户登记，记录日期为9月10日。