荣利营造(09639.HK)：于2026年9月18日(星期五)举行的股东周年大会的代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：于2026年9月18日(星期五)举行的股东周年大会的代表委任表格）

本文件为荣利营造控股有限公司（股份代号：9639）就将于2026年9月18日上午十时正于香港荃湾杨屋道8号荃湾西如心酒店11楼多功能厅1举行的股东周年大会而发出的代表委任表格。

大会将审议以下决议案：

普通决议案包括：(1) 省览及考虑截至2026年3月31日止年度的经审计综合财务报表、董事报告及核数师报告；(2)(a) 重选姚宏利先生为执行董事；(2)(b) 重选尚海龙先生为独立非执行董事；(3) 授权董事会厘定各董事薪酬；(4) 续聘金道连城会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其薪酬；(5) 授予董事会一般授权，以购回不超过公司已发行股份总数10%的股份；(6) 授予董事会一般授权，以配发、发行及处理不超过公司已发行股份总数20%的额外股份及／或转售库存股份；(7) 在第5及6项决议案获通过后，扩大发行授权以包括购回股份的数目。

特别决议案：(8) 批准修订并采纳公司第二次经修订及重列组织章程细则，以取代现有细则，自会议结束时生效。