（原标题：董事会会议通告）
中国铁建高新装备股份有限公司董事会宣布，将于二零二六年八月二十七日（星期四）举行董事会会议，以考虑及通过议案，其中包括本公司及其附属公司截至二零二六年六月三十日止六个月的未经审核中期业绩。本次会议由董事会提议召开，董事长童普江先生签署公告。于本公告日期，董事会成员包括执行董事童普江先生、向大强先生及陈永祥先生；非执行董事吕晶先生及谢华刚先生；独立非执行董事吴云天先生、纳鹏杰先生及朱晴女士；以及职工董事莫斌先生。
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