城建设计(01599.HK)：2026年第二次临时股东会通函内容摘要_股票频道

（原标题：2026年第二次临时股东会通函）

北京城建设计发展集团股份有限公司（股份代号：1599）将于2026年8月20日召开2026年第二次临时股东会，审议以下事项：

注册发行不超过人民币15亿元的中期票据，用于偿还到期债务、补充流动资金，无担保，发行期限每期不超过五年，授权管理层确定具体发行条款。
注册发行不超过人民币15亿元的科技创新公司债券，募集资金用于偿还有息债务、补充流动资金等，发行期限每期不超过五年，无担保，采取簿记建档方式定价，授权管理层办理相关事宜。
建议委任蔡永立先生为公司非执行董事，其现任北京住总集团有限责任公司副总经理，无在上市公司担任董事职务的经历，与公司无关联关系，任期至本届董事会届满，不领取袍金。
修订公司章程，主要内容包括完善职工参与公司治理机制、明确党委职责、调整董事选举与罢免程序、强化党建要求等，以符合《公司法》《上市公司章程指引》及控股股东相关要求。

本次股东会决议将通过投票方式表决，H股股东须于会议举行前24小时提交代理委托书。