（原标题：董事会召开通知）
中国黄金国际资源有限公司（「本公司」）董事会宣布，将于北京时间二零二六年八月十三日（星期四），即温哥华时间二零二六年八月十二日（星期三），举行董事会会议，以审议并酌情批准本公司及其附属公司截至二零二六年六月三十日止六个月之中期业绩等事宜。
本次董事会会议的主要议程为审议中期业绩。董事会现由执行董事侯晨光先生、傅渊慧先生及田娜女士，非执行董事王万明先生，以及独立非执行董事赫英斌先生、邵威先生、史别林先生及韩瑞霞女士组成。
侯晨光先生作为董事长兼首席执行官，代表董事会发出本公告。公告日期为二零二六年七月三十一日。
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