谊和股份(01703.HK)：股东周年大会代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会代表委任表格）

本文件为谊和股份有限公司（股份代号：1703）就将于2026年8月27日上午十一时正于香港湾仔轩尼诗道303号协成行湾仔中心24楼举行的股东周年大会（“股东周年大会”）或其任何续会而发出的代表委任表格。

大会将审议以下普通决议案： 1. 省览及批准截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告； 2. (a) 重选梁彦卓先生为执行董事；(b) 重选霍绍强先生为非执行董事；(c) 授权董事会厘定董事酬金； 3. 续聘高岭会计师有限公司为核数师，并授权董事会厘定其薪酬； 4. 授予董事一般授权以配发及发行额外股份； 5. 授予董事一般授权以购回已发行股份； 6. 在第4及第5项决议案获通过后，扩大配发及发行股份的一般授权，加入购回股份的数目。

股东可委任代表出席大会并投票，委任表格须于大会指定举行时间48小时前送达公司香港股份过户登记处卓佳证券登记有限公司。