谊和股份(01703.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

誼和股份有限公司（股份代號：1703）謹訂於2026年8月27日上午十一時正假座香港灣仔軒尼詩道303號協成行灣仔中心24樓舉行股東週年大會。會議將審議以下事項：

省覽及批准截至2026年3月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；
(a) 重選梁彥卓先生為執行董事；(b) 重選霍紹強先生為非執行董事；(c) 授權董事會釐定董事薪酬；
續聘高嶺會計師有限公司為核數師，並授權董事會釐定其薪酬；
一般及無條件批准董事於有關期間內配發、發行及處理最多不超過現有已發行股份20%的額外股份，並作出相關要約或購股權安排，但不包括供股、根據購股權計劃、以股代息或可轉換證券行使所致的發行；
批准董事會於有關期間內在聯交所或獲認可的其他交易所購回最多不超過現有已發行股份10%的股份；
在第4及第5項決議案獲通過的前提下，擴大第4項決議案的一般授權，增加相當於購回股份數目的額外發行權力。

為確定出席資格，公司將於2026年8月24日至8月27日暫停股份過戶登記，記錄日期為8月27日。