（原标题：(1)建议发行及购回股份之一般授权;(2)建议重选董事;(3)建议续聘核数师;及(4)股东周年大会通告）
誼和股份有限公司（股份代號：1703）將於2026年8月27日舉行股東週年大會，提呈以下決議案：
建議授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理最多不超過於決議案通過當日已發行股份總數20%的新股份（「發行授權」）。
建議授予董事一般及無條件授權，於聯交所購回最多不超過已發行股份總數10%的股份（「購回授權」）。
待發行授權及購回授權獲批准後，建議授予「擴大授權」，即發行授權上限將增加相當於根據購回授權所購回股份數目的股份總數。
建議重選執行董事梁彦卓先生及非執行董事霍紹強先生為董事，二人將於大會上輪值退任後膺選連任。
建議續聘高嶺會計師有限公司為核數師，任期至下屆股東週年大會結束，預期審核費用介乎90萬至120萬港元。
為釐定出席大會資格，公司將於2026年8月24日至8月27日暫停辦理股份過戶登記，截止日期為8月21日下午四時三十分。
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