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中鼎股份: 董事会议事规则（2026年7月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告
证券之星公司公告 更多文章 >>
 2026-07-30 23:13:00
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（原标题：董事会议事规则（2026年7月修订））

安徽中鼎密封件股份有限公司制定董事会议事规则，明确董事会为公司经营决策和业务领导机构，对股东会负责。董事会由8名董事组成，包括3名独立董事和1名职工董事，设董事长一人，可设副董事长。董事会行使包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任或解聘高级管理人员等职权。董事会会议每年至少召开两次，临时会议可由特定主体提议召开。董事会决议需经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。会议记录保存期限为十年。

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