耀才证券金融(01428.HK)：股东周年大会之补充通函 (1)建议变更独立非执行董事及(2)股东周年大会之补充通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会之补充通函 (1)建议变更独立非执行董事及(2)股东周年大会之补充通告）

耀才证券金融集团有限公司（股份代号：1428）发布股东周年大会补充通函，宣布撤回原通告中关于重选林怡仲先生为独立非执行董事的第2(e)项决议案。林怡仲先生因个人事务决定不再连任，其退任将自股东周年大会结束后生效，同时终止担任审核委员会主席、提名委员会成员、薪酬委员会成员、风险管理委员会成员及环境、社会及管治委员会成员职务。董事会确认其与公司无意见分歧，亦无须特别披露事项。为填补空缺，董事会建议委任陈志宏先生为独立非执行董事，任期三年，自股东周年大会结束后生效。陈志宏先生现年66岁，拥有会计学学士及硕士学位，为美国注册会计师，曾任职罗兵咸永道及苏黎世保险集团，现任多家联交所上市公司独立非执行董事。其年薪袍金为500,000港元，与公司无关联关系，具备独立性。相关决议案将于2026年8月28日举行的股东周年大会上审议。随函附有经修订的代表委任表格，须于大会举行前48小时递交。