能源国际投资(00353.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

能源國際投資控股有限公司（股份代號：353）謹訂於二零二六年八月二十八日上午十一時正舉行股東週年大會，會議地點為香港灣仔港灣道6–8號瑞安中心12樓1204–07室。大會將省覽及考慮截至二零二六年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。會議將重選曹晟先生、羅英男先生為執行董事，唐慶斌先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定董事酬金。大會亦將續聘國富浩華（香港）會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。此外，大會將考慮批准董事會在有關期間內配發、發行及處理股份的一般授權（發行授權），以及批准於聯交所回購本公司股份的一般授權（回購授權）。根據回購授權回購之股份將可加入發行授權可配發之股份總數內。通告亦載有股東委任代表、投票方式、股份過戶登記截止日期及其他程序事項之規定。