中科集团控股(03321.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

中科集团控股有限公司（股份代号：3321）谨订于2026年8月24日上午十一时正举行股东周年大会，会议地点为香港中环皇后大道中99号中环中心12楼2室。大会将审议以下事项：一、省览及考虑公司截至2026年3月31日止十五个月的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告；二、重选李锦鸿先生、邱益明先生为执行董事，李俊豪先生为非执行董事，苑芳军先生、周政呈先生为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事酬金；三、考虑续聘栢淳会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金；四、一般及无条件批准董事在有关期间内配发、发行及处理额外股份或相关证券，配发总数不得超过决议案通过当日已发行股份总数的20%；五、批准董事在联交所回购股份，回购总数不得超过已发行股份总数的10%；六、在第5项决议案获通过的前提下，扩大第4项决议案的一般授权，增加额度不超过已发行股份总数的10%。为确定出席大会及投票权利，公司将自2026年8月19日至8月24日暂停股份过户登记，记录日为8月24日。