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NIU HOLDINGS(08619.HK)：股东周年大会通告内容摘要

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2026-07-29 23:07:26

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（原标题：股东周年大会通告）

NIU HOLDINGS LIMITED（牛控股有限公司）謹訂於2026年9月1日下午三時正假座香港九龍尖沙咀加連威老道94號明輝中心8樓804室舉行股東週年大會。會議將處理以下事項：省覽截至2026年3月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事與核數師報告；重選梁震宇先生為執行董事、陳延年博士為非執行董事、龍詠宜女士及王俊文先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事薪酬；續聘泰達會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會決定其酬金。大會亦將考慮通過三項普通決議案：授予董事會一般授權以配發、發行及處置最多不超過現有已發行股份20%的新股份；授予董事會購回最多不超過現有已發行股份10%的自身股份之授權；以及擴大配發授權，加入購回股份數額，上限為已發行股份總數的10%。股份過戶登記將於2026年8月27日至9月1日暫停，記錄日期為9月1日。

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