（原标题：第二届董事会第十三次会议决议公告）
鹤壁海昌智能科技股份有限公司于2026年7月28日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》《关于公司新增预计2026年度日常关联交易额度的议案》《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》《<关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告>的议案》以及《关于开展外汇套期保值业务的议案》。会议应出席董事7人，实际出席7人，会议召集和表决程序符合相关规定。部分议案涉及关联交易，关联董事已回避表决，所有议案均无需提交股东会审议。
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