（原标题：第四届董事会第十二次会议决议公告）
浙江正特股份有限公司于2026年7月29日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。公司拟与深圳沐禾企业管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立‘深圳禾沐宠物科技有限公司’，注册资本为人民币1,000万元，其中公司出资690万元，持股69%；深圳沐禾出资310万元，持股31%。关联董事已回避表决，独立董事专门会议发表同意意见。本次会议的召集、召开程序符合法律法规和公司章程规定。
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