庄臣控股(01955.HK)：于2026年9月3日(星期四)举行之股东周年大会适用之代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：于2026年9月3日(星期四)举行之股东周年大会适用之代表委任表格）

本文件为香港莊臣控股有限公司（於開曼群島註冊成立）發出的股東週年大會代表委任表格，大會將於2026年9月3日（星期四）中午十二時正於香港九龍觀塘海濱道143號航天科技中心6樓舉行。會議將審議多項普通決議案，包括：省覽及採納截至2026年3月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事報告及獨立核數師報告；建議派發該年度末期股息；重選顏俊、陳爾謙為執行董事，楊冰、林芃為非執行董事，官玉燕博士、梁兆康、汝婷婷為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事薪酬；續聘羅申美會計師事務所為核數師並授權董事會決定其酬金。此外，建議授予董事會一般授權，以購回不超過公司已發行股份總數10%的股份，以及發行、配發及處理不超過已發行股份20%的額外股份，並因應購回股份而擴大發行授權。代表委任表格須於大會舉行前至少48小時送達公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司。