御佳控股(03789.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

御佳控股有限公司（股份代号：3789）谨订于2026年8月21日上午十时三十分在香港上环永乐街93-103号协成行中环中心3楼举行股东周年大会。会议将审议并酌情通过多项普通决议案，包括：省览及采纳截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告；续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金；重选王麒铭先生、王宇轩先生为执行董事，黄伟德先生、霍尚伟先生为独立非执行董事；授权董事会厘定董事酬金；宣派截至2026年3月31日止年度每股普通股0.5港仙的末期股息。此外，大会将考虑批准董事会在有关期间内配发、发行及处理额外股份的一般授权，购回本公司股份的授权，并相应扩大股份发行授权以反映购回股份的影响。符合条件的股东有权出席大会并投票，股份过户登记截止日为2026年8月21日。