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四洲集团(00374.HK)：代表委任表格内容摘要

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2026-07-29 18:33:44

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（原标题：代表委任表格）

本文件为四洲集团有限公司（股份代号：374）就将于2026年8月31日举行的股东周年大会所发出的代表委任表格。大会将审议十项普通决议案，包括：接纳公司截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报告及董事会与独立核数师报告；建议宣派该年度末期股息每股普通股6.5港仙；重选戴进傑先生、胡永标先生及张荣才先生为董事；授权董事会厘定董事酬金；续聘安永会计师事务所为核数师，并授权董事会厘定其酬金；授予董事会一般授权以回购公司股份；授予董事会一般授权以配发、发行及处理额外股份（包括出售库存股份）；以及扩大该一般授权，以允许发行相当于已回购股份数目的额外股份。代表委任表格须于大会举行时间48小时前，即不迟于2026年8月29日中午12时正，送达公司在香港的股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司，方为有效。

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