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四洲集团(00374.HK)：股东周年大会通告内容摘要

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 2026-07-29 18:23:07
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（原标题：股东周年大会通告）

四洲集團有限公司（股份代號：374）謹訂於二零二六年八月三十一日中午十二時正在香港九龍香格里拉大酒店舉行股東周年大會，處理以下事項：

  1. 接納截至二零二六年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報告及董事會與獨立核數師報告。
  2. 宣派該年度末期股息每股普通股6.5港仙。
  3. 重選戴進傑先生、胡永標先生及張榮才先生為董事。
  4. 授權董事會釐定董事酬金。
  5. 續聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。
  6. 提出普通決議案，授予董事會一般授權回購不超過已發行股份總數10%的股份。
  7. 授權董事會在有關期間配發、發行及處理最多不超過已發行股份總數20%的額外股份或轉售庫存股份。
  8. 在回購授權獲通過的前提下，擴大發行授權，加入相當於回購股份數目的額外發行額度，最多不超過已發行股份總數的10%。

大會將於惡劣天氣情況下延期，投票結果將於網站刊載。為確認出席及投票資格，股份過戶登記將於指定日期暫停。

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