安宁控股(00128.HK)：(1)执行董事及行政总裁退休辞任;(2)委任执行董事;(3)撤销董事委员会;(4)董事委员会组成变更;及(5)授权代表变更内容摘要_股票频道

（原标题：(1)执行董事及行政总裁退休辞任;(2)委任执行董事;(3)撤销董事委员会;(4)董事委员会组成变更;及(5)授权代表变更）

安宁控股有限公司（股份代号：00128）宣布以下事项：

执行董事兼行政总裁Crosbie-Walsh女士因退休，将于2026年9月1日起辞任。其辞任已获执行人员根据收购守则规则7批准，确认与董事会无意见分歧。
郑佩敏女士及汤夏云女士将获委任为执行董事，自2026年8月1日起生效。郑女士现任公司秘书，拥有会计及公司治理专业资格；汤女士现任财务总监，具备审计与财务管理经验。二人薪酬及袍金已披露，均无在其他上市公司任职或与主要股东存在关联。
自2026年8月1日起，撤销企业管治委员会及投资委员会，相关职能由董事会整体承担。董事会认为此举不影响企业管治及投资监督有效性。
董事委员会组成调整：曾宪芬先生将出任提名委员会主席，张建荣先生辞任该职；原企业管治及投资委员会成员职务相应终止。
汤夏云女士将自2026年9月1日起获委任为上市规则第3.05条规定的授权代表，接替Crosbie-Walsh女士。