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中集集团(02039.HK)：独立非执行董事辞任内容摘要

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2026-07-28 21:03:15

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（原标题：独立非执行董事辞任）

中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司於2026年7月28日收到謝家偉女士的書面辭職報告，因其個人工作安排調整，申請辭去公司第十一屆董事會獨立非執行董事及多項董事會專門委員會職務，包括審計委員會主任委員、戰略與可持續發展委員會委員、提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員及風險管理委員會委員。辭任生效後，謝家偉女士將不再於本公司及下屬控股子公司擔任任何職務。由於其辭任將導致獨立非執行董事人數低於董事會總人數的三分之一，且缺乏會計專業人士，根據相關法律法規及公司章程，謝家偉女士將繼續履行職責至新任獨立非執行董事經股東會批准為止。任職期間，謝家偉女士與公司及董事會無意見分歧，亦無其他需披露事項。截至公告日，其未持有公司股份。公司將依規進行補選程序。董事會對其任內貢獻表示感謝。

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