（原标题：第十届董事局第十一次会议决议公告）
深圳市海王生物工程股份有限公司于2026年7月27日召开第十届董事局第十一次会议，审议通过《关于补选非独立董事的议案》《关于转让控股子公司股权被动形成对外财务资助的议案》《关于担保延续构成对外担保的议案》，上述三项议案均需提交公司股东会审议。会议还审议通过《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》。所有议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
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