云鼎科技: 第十二届董事会第三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十二届董事会第三次会议决议公告）

云鼎科技股份有限公司于2026年7月28日召开第十二届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉相应条款的议案》《关于增加经营范围及修改〈公司章程〉相应条款的议案》《关于续聘2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》《关于审议修改〈董事会秘书工作制度〉的议案》以及《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。上述议案均获全票通过，部分议案尚需提交公司股东会审议。会议由董事长刘波主持，采用现场结合通讯方式召开。

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