（原标题：关于变更董事会秘书的公告）
兰州佛慈制药股份有限公司董事会收到王军辉先生因个人原因辞去董事会秘书职务的书面辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起生效，王军辉先生不再担任公司任何职务，未持有公司股份。公司于2026年7月28日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过聘任安文婷女士为公司董事会秘书，任期至第八届董事会任期届满。安文婷女士已取得深交所董事会秘书资格证书，具备履职条件，现任公司董事会办公室主任、证券事务代表，未持有公司股份，与主要股东及其他高管无关联关系。
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