美高域(01985.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

美高域集團有限公司（股份代號：1985）謹訂於二零二六年八月二十七日上午十時三十分假座香港九龍觀塘觀塘道418號創紀之城5期東亞銀行中心17樓1701室舉行股東週年大會。會議將省覽、考慮及採納截至二零二六年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。會議將重選王廣波先生為執行董事，許劍文先生及蘭佳女士為獨立非執行董事，並授權董事會釐定董事酬金。國衛會計師事務所有限公司將建議續聘為核數師，並授權董事會釐定其酬金。大會將考慮批准董事於有關期間配發、發行及處置額外股份，包括可轉換證券及購股權，發行上限為現有已發行股份總數的20%。同時建議批准公司購回不超過已發行股份總數10%的股份，並在購回授權基礎上擴大股份發行授權，增加額度不超過已發行股份總數的10%。符合資格股東可委派受委代表投票，相關文件須於大會前48小時送達指定地址。