现代健康科技(00919.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

现代健康科技控股有限公司（股份代号：919）谨订于2026年8月28日上午十一时三十分在香港德辅道中199号无限极广场6楼举行股东周年大会。会议将审议以下事项：一、省览及采纳截至2026年3月31日止年度的经审核财务报表及董事会与核数师报告书；二、重选曾裕博士为执行董事，重选廖美玲女士为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事酬金；三、续聘毕马威会计师事务所为独立核数师，并授权董事会厘定其酬金；四、一般及无条件批准董事在有关期间内配发、发行及处理额外股份，但发行总额不得超过现有已发行股本面值总额的20%；五、批准董事在联交所或其他认可交易所购回已发行股份，购回股份面值总额不得超过现有已发行股本面值总额的10%；六、扩大配发股份的一般授权，加入购回股份所涉数额，上限为已发行股本面值总额的10%；七、批准及采纳公司第二次经修订及重列组织章程细则，取代现行细则，并授权董事签署相关文件。