新兴装备: 独立董事专门会议工作制度（2026年7月）内容摘要_股票频道

（原标题：独立董事专门会议工作制度（2026年7月））

为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提升履职效率和决策水平，保护中小股东及利益相关者利益，北京新兴东方航空装备股份有限公司根据相关法律法规及公司章程，制定独立董事专门会议工作制度。该制度明确了独立董事的定义、职责及专门会议的召开机制，规定了独立董事行使特别职权的程序，如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、发表独立意见等。部分事项需经独立董事专门会议审议并过半数同意后提交董事会。公司应提供必要工作条件，保障会议顺利召开，并承担相关费用。会议记录须完整保存，独立董事负有保密义务。

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