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新兴装备: 第六届董事会第二次会议决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告
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 2026-07-27 21:14:58
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（原标题：第六届董事会第二次会议决议公告）

北京新兴东方航空装备股份有限公司于2026年7月27日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<投资管理办法>的议案》《关于修订<董事会基金管理办法>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》及《关于补选第六届董事会独立董事的议案》。会议同意补选宋鑫先生、罗联军先生为第六届董事会独立董事候选人，上述部分议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。所有议案均获全票通过。

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