（原标题：第五届董事会第二十八次会议决议公告）
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司于2026年7月27日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》。因董事会成员变动，对公司战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的组成人员进行调整。各委员会主任委员及委员名单已确定，调整自徐嘉炜先生经股东会选举为非独立董事后生效，任期至本届董事会届满。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
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