（原标题：第五届董事会第二十七次会议决议公告）
广东东方精工科技股份有限公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《2026年半年度报告及其摘要》《2026年中期分红方案》《调整2026年度使用自有资金开展委托理财额度》《补选第五届董事会非独立董事》《聘任董事会秘书》《召开2026年第三次临时股东会》等议案。其中，中期分红方案为每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。董事会同意补选谢威炜先生为非独立董事，并聘任其为董事会秘书。相关议案需提交2026年第三次临时股东会审议。
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