（原标题：第五届董事会第十三次会议决议公告）
亚世光电（集团）股份有限公司于2026年7月27日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，同意提名宋华先生为独立董事候选人，并担任董事会审计委员会委员、提名委员会委员，任期至第五届董事会任期届满。该事项需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2026年第一次临时股东会审议。会议还审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年8月12日召开临时股东会。董事会会议召集程序合法，决议有效。
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