中国智能科技(00464.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

中国智能科技有限公司（股份代号：00464）谨订于2026年8月26日下午3时正举行股东周年大会，会议地点为香港中环摆花街1号一号广场17楼1702室。本次大会将处理多项普通决议案，包括：省览及采纳截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告；重选张慧君先生、周里洋先生、张加友先生为执行董事，王泽华教授为独立非执行董事；授权董事会厘定董事酬金；续聘中汇安达会计师事务所有限公司为截至2027年3月31日止年度的核数师，并授权董事会厘定其酬金。此外，大会将审议有关一般授权配发及发行股份的决议案，批准董事会在相关期间内配发不超过公司已发行股份总数20%的新股份；批准公司在联交所购回不超过已发行股份总数10%的股份；并相应扩大股份发行的一般授权。为确定出席资格，公司将自2026年8月21日至8月26日暂停股份过户登记。