烽翼集团(08245.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

烽翼集團有限公司（股份代號：8245）謹訂於二零二六年八月二十一日上午十一時正舉行股東週年大會，會議地點為香港北角電氣道183號友邦廣場32樓3206室。大會將處理以下事項：省覽、考慮及採納截至二零二六年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事報告及獨立核數師報告；重選施美伶女士為非執行董事及主席，朱偉標先生、王明君女士為執行董事，蔡本立先生、葉善嵐女士、余立彬先生、周靖文女士為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事薪酬；續聘范陳會計師行有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金。此外，大會將考慮以普通決議案方式通過三項特別決議案：(A) 一般性批准董事於有關期間配發、發行或處理最多不超過公司現有已發行股本20%的額外股份或相關證券；(B) 批准董事於聯交所購回最多不超過公司現有已發行股本10%的股份；(C) 擴大(A)項授權，加入(B)項購回股份所涉數額。為確定出席資格，公司將於二零二六年八月十八日至二十一日暫停股份過戶登記。