上谕集团(01633.HK)：联合公告 (1)完成买卖上谕集团控股有限公司的销售股份;(2)弘雅资本有限公司为及代表智胜有限公司作出强制性无条件现金要约以收购上谕集团控股有限公司的全部已发行股份;(3)委任独立董事委员会的独立财务顾问及(4)恢复股份买卖内容摘要

（原标题：联合公告 (1)完成买卖上谕集团控股有限公司的销售股份;(2)弘雅资本有限公司为及代表智胜有限公司作出强制性无条件现金要约以收购上谕集团控股有限公司的全部已发行股份;(3)委任独立董事委员会的独立财务顾问及(4)恢复股份买卖）

于2026年7月15日，智胜有限公司（要约人）与卖方Creative Elite Global Limited及陈千莹女士订立买卖协议，收购上谕集团控股有限公司合计502,140,000股股份，占公司全部已发行股本约73.33%，现金总代价为143,009,472港元，相当于每股销售股份0.2848港元。完成已于当日生效，代价已悉数结清。紧随完成后，要约人须根据《收购守则》规则26.1提出强制性无条件现金要约，以每股0.2848港元收购所有其他已发行股份（不包括已收购股份）。假设股本无变动，要约涉及182,610,000股要约股份，最高应付现金代价约为52,007,328港元。要约人已通过融资协议获得最高52,500,000港元资金支持，并由要约人最终实益拥有人陈海宁先生提供个人担保及股份质押作为抵押。独立董事会已成立，并委任浤博资本有限公司为独立财务顾问，就建议要约提供意见。综合文件将在本联合公告日期后21日内寄发。公司股份自2026年7月16日起暂停买卖，并申请于7月27日恢复买卖。