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烽翼集团(08245.HK)：建议发行及购回股份的一般授权;重选退任董事;续聘核数师;及股东周年大会通告内容摘要

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2026-07-24 23:19:21

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（原标题：建议发行及购回股份的一般授权;重选退任董事;续聘核数师;及股东周年大会通告）

烽翼集团有限公司（股份代号：8245）将于2026年8月21日举行股东周年大会，提呈多项决议案。主要包括：建议授予董事一般授权，以发行不超过公司现有已发行股本20%的股份；建议授予购回授权，以购回不超过公司现有已发行股本10%的股份；并扩大发行授权，以包括购回股份后可再发行的额度。所有现任董事将退任并重选连任，包括施美伶女士、朱伟标先生、王明君女士、蔡本立先生、叶善岚女士、余立彬先生及周靖文女士。此外，建议续聘范陈会计师行为公司截至2027年3月31日止财政年度的核数师，并授权董事会厘定其酬金。预计审计费用约为45万港元。公司将暂停办理股份过户登记手续，时间为2026年8月18日至8月21日。

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