烽翼集团(08245.HK)：将于二零二六年八月二十一日(星期五)举行的股东周年大会适用的代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：将于二零二六年八月二十一日(星期五)举行的股东周年大会适用的代表委任表格）

烽翼集團有限公司（股份代號：8245）將於二零二六年八月二十一日（星期五）上午十一時正於香港北角電氣道183號友邦廣場32樓3206室舉行股東週年大會。本次大會將審議多項普通決議案，包括省覽、考慮及採納截至二零二六年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事報告及獨立核數師報告。會議將重選施美伶女士為非執行董事及主席，朱偉標先生及王明君女士為執行董事，蔡本立先生、葉善嵐女士、余立彬先生及周靖文女士為獨立非執行董事。大會亦將授權董事會釐定全體董事薪酬，續聘范陳會計師行有限公司為核數師並授權董事會決定其酬金。此外，會議將審議授予董事會配發及發行新股份的一般授權、購回本公司股份的授權，以及擴大發行新股份的授權。股東可委任代表出席大會並按指示表決，相關代表委任表格須於大會舉行前48小時送達指定地址。