（原标题：第四届董事会第八次会议决议公告）
辽宁东和新材料股份有限公司于2026年7月23日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。会议应出席董事7人，实际出席7人，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。鉴于公司募集资金投资的“新型低能耗双室碳酸盐分解炉轻烧氧化镁粉生产示范项目”已建设完毕，结合实际生产经营情况，公司决定对该募投项目予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。该议案无需提交股东会审议，亦无需回避表决。
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