怡康泰工程集团(08445.HK)：适用于二零二六年九月三十日举行之股东周年大会(或其任何续会)的代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：适用于二零二六年九月三十日举行之股东周年大会(或其任何续会)的代表委任表格）

本文件为怡康泰工程集團控股有限公司（股份代号：8445）就将于二零二六年九月三十日上午十时正于香港中环德辅道中55号协成行中心19楼1910室举行的股东周年大会（或其任何续会）发出的代表委任表格。

大会将审议并酌情通过以下决议案： 1. 省览、考虑及采纳公司及其附属公司截至二零二六年三月三十一日止年度的经审核财务报表、董事会报告及核数师报告； 2. 续聘北京兴华鼎丰会计师事务所有限公司为公司独立核数师，并授权董事会厘定其酬金； 3. (a) 重选党鸿英女士为非执行董事，(b) 重选钟丽玲女士为独立非执行董事，并授权董事会厘定其薪酬； 4. 授予董事配发、发行及处置不超过公司已发行股本20%之额外股份的一般授权； 5. 授予董事购回不超过公司已发行股本10%之股份的一般授权； 6. 在第4及第5项决议案获通过后，扩大配发授权以加入购回股份的数额； 7. 考虑及批准修订公司现有组织章程细则，并采纳新的经修订及重订组织章程细则。