怡康泰工程集团(08445.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

怡康泰工程集團控股有限公司（股份代號：8445）謹訂於二零二六年九月三十日上午十時正假座香港中環德輔道中55號協成行中心19樓1910室舉行股東週年大會。會議將考慮並酌情通過以下決議案：省覽及採納截至二零二六年三月三十一日止年度的經審核財務報表、董事會報告及核數師報告；續聘北京興華鼎豐會計師事務所有限公司為核數師；重選黨鴻英女士為非執行董事及鍾麗玲女士為獨立非執行董事。此外，大會將考慮一般授權董事於有關期間內配發、發行及處置最多不超過現有已發行股份20%的額外股份；授予購回本公司最多不超過10%已發行股份的授權；並相應擴大股份發行授權以反映購回股份所涉數額。大會亦將考慮特別決議案，批准修訂公司現有組織章程細則並採納新版本，以及授權董事處理相關事宜。通告亦載有股東委任代表、股份過戶登記截止日期及其他程序事項。