安保工程控股(01627.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

安保工程控股有限公司（股份代号：1627）谨订于2026年8月27日上午十时正举行股东周年大会，会议地点为香港九龙尖沙咀么地道69号帝苑酒店二楼帝苑厅。本次大会将审议多项普通事项及特别事项。普通事项包括：省览并接纳截至2026年3月31日止年度的经审核财务报表、董事会报告及独立核数师报告；宣派末期股息每股0.03港元；重选游国辉先生为执行董事，蒙灿先生及冯宜萱教授建筑师为独立非执行董事；授权董事会厘定董事酬金；重聘安永会计师事务所为核数师并授权董事会厘定其酬金。特别事项包括：提呈三项普通决议案，分别涉及一般授权董事在有关期间内配发、发行及处理新增股份；授权公司回购不超过已发行股份总数10%的股份；以及扩大股份发行授权，加入根据回购授权购回的股份。为确定出席大会及投票资格，股份过户登记将于2026年8月24日至8月27日暂停办理。若末期股息获批准，股份过户登记将自2026年9月2日起暂停，以厘定享有股息的股东名单。