（原标题：第五届董事会第二十八次会议决议公告）
德艺文化创意集团股份有限公司于2026年7月24日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。会议决定于2026年8月10日召开2026年第一次临时股东会，审议此前董事会已通过的关于调整公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案等相关议案。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席7名，表决结果为7人同意，无反对票和弃权票。会议召开符合法律法规和公司章程规定。
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