庄士机构国际(00367.HK)：委派代表书内容摘要_股票频道

（原标题：委派代表书）

本人／吾等為CHUANG’S CONSORTIUM INTERNATIONAL LIMITED（莊士機構國際有限公司）股本中每股面值0.25港元股份的登記持有人，現委任大會主席或指定代表出席於2026年9月21日下午四時正以線上網絡會議方式舉行的股東週年大會及其續會，並就以下決議案進行投票指示：

省覽截至2026年3月31日止年度之經審核綜合財務報告暨董事會及核數師報告書。
(a) 重選洪定豪先生為執行董事；(b) 重選李美心小姐為執行董事；(c) 重選石禮謙先生為獨立非執行董事；(d) 選舉吳永嘉先生為獨立非執行董事；(e) 授權董事會釐定董事之酬金。
續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。
提呈三項普通決議案：(A) 向董事會授出一般授權以購回本公司股份；(B) 向董事會授出一般授權以增發股份；(C) 擴大增發股份的一般授權以包括購回股份所涉數額。

委派代表書須於大會指定舉行時間48小時前送達卓佳證券登記有限公司，方可生效。