莹岚集团(01162.HK)：2026年股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：2026年股东周年大会通告）

瑩嵐集團有限公司（股份代號：1162）謹訂於2026年8月28日下午三時正假座香港中環干諾道中41號盈置大廈3樓舉行2026年股東週年大會（或其任何續會）。會議將處理以下事項：省覽及考慮截至2026年3月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告；重選霍厚輝先生、宋聖恩先生、韋菊女士為執行董事，熊健生先生、李彥昇先生、温隽軍先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金。此外，大會將考慮批准一般授權董事於有關期間配發、發行股份，上限為現有已發行股份總數的20%；批准購回公司股份，上限為現有已發行股份總數的10%；並相應擴大股份發行的一般授權，以包括購回股份所釋出的股份額度。附註載明投票方式、委任代表要求、股份過戶登記截止日期及惡劣天氣下的大會安排。