佰悦集团(08545.HK)：2026年股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：2026年股东周年大会通告）

佰悅集團控股有限公司（股份代號：8545）謹訂於2026年8月14日上午11時正舉行股東週年大會，會議地點為香港新界荃灣楊屋道88號Plaza 88，33樓B室。大會將審議多項普通決議案，包括：省覽及採納截至2026年3月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事報告及核數師報告；續聘中正天恆會計師有限公司為核數師；重選李桂芳女士為執行董事、朱偉德先生為非執行董事、董文先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；批准董事於有關期間配發、發行及處理股份的權力，上限為已發行股本總面值的20%；批准於聯交所或其他認可交易所購回股份，上限為已發行股本總面值的10%；並相應擴大股份發行授權以反映購回股份的數量。此外，大會將考慮特別決議案，批准修訂及採納新的組織章程大綱及章程細則，取代現有版本，並授權董事簽署相關文件以完成註冊程序。