（原标题：关于聘任公司董事会秘书的公告）
广东惠伦晶体科技股份有限公司于2026年7月22日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过聘任李珂为公司董事会秘书的议案。李珂女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和经验，其任职资格符合相关规定。任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。公司董事长邢越先生不再代行董事会秘书职责。李珂女士未持有公司股份，与主要股东及董监高无关联关系。
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